Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Такая мера применена, как объясняют в НБУ, «по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – предотвращение и противодействие) за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора».
Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину».
Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».
Hi! I could have sworn Iíve visited this blog before but after browsing through some of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.
Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).
Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).
Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.
Такая мера применена, как объясняют в НБУ, «по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – предотвращение и противодействие) за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора».
Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину».
Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».
Hi! I could have sworn Iíve visited this blog before but after browsing through some of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.